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  제8기 정기주주총회 소집 통지
  Poster : 박종윤     Date : 16-03-28 14:55     Hit : 367    
   주주총회_소집통지서_제8기_정기주주총회_160314.doc (53.5K), Down : 18, 2016-03-28 14:55:26
주주 각위

                                                                      제8기 정기주주총회 소집 통지
                                                                          (2015.1.1~2015.12.31)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
주식회사 알테오젠 정관 제24조에 의하여 제8기(2015.1.1~2015.12.31) 정기주주총회를 아래와 같이 소집하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

                                                                                    - 아 래 -

1. 일시 : 2016년 3월 29일(화) 오후 9시

2. 장소 : 대전광역시 유성구 유성대로 1628번길 62, 알테오젠 본사 3층 대회의실 (문의처 : 042-384-8780)

3. 회의 목적사항
        가. 보고사항
          제1호 영업보고
          제2호 감사보고
        나. 결의사항
          제1호 의안. 제8기(2015사업년도) 재무제표 승인의 건
          제2호 의안. 이사 선임의 건
          제3호 의안. 이사 보수한도 승인의 건
          제4호 의안. 감사 보수한도 승인의 건
          제5호 의안. 주식매수선택권 부여 및 부여 승인의 건
          제6호 의안. 정관 개정(안) 승인의 건

4. 경영참고사항(회의목적사항에 대한 설명 포함) 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
이번 주주총회에서는 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 제5항의 삭제로 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사(일명 섀도우보팅)할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 주주총회참석장, 신분증
- 대리행사 : 주주총회참석장, 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증

※ 이번 주주총회에서는 참석주주님을 위한 기념품을 지급하지 아니하오니 주주 여러분의 깊은 이해와 협조를 바랍니다.


                                                                              2016년 3월 14일

                                                                              주식회사 알테오젠
                                                                              대표이사 박순재 [직인 생략]